Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.01.2023
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2023
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Литий-Элемент» на 2023 год.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела вычислительной техники (Доверенность)
Карпов Константин Иванович
3.2. Дата 31.01.2023г.